El banco más grande de Francia podría enfrentar una multimillonaria multa sobre las transacciones monetarias para clientes en Irán, Sudán y Cuba
Le Monde informa este viernes que los abogados de BNP Paribas (fusión entre el Banco Nacional de París y Paribas) advirtieron al banco francés en 2006 que algunas de sus operaciones podrían estar incurriendo en violación de las sanciones estadounidenses contra Irán y otros países.
El periódico cita notas del año 2006 de por lo menos dos firmas legales estadounidenses.
El banco más grande de Francia podría enfrentar una multimillonaria multa sobre las transacciones monetarias para clientes en Irán, Sudán y Cuba en violación de las sanciones comerciales de Estados Unidos entre 2002 y 2009. El gobierno francés está cabildeando para reconsiderar la multa, la cual sería entre la entidad francesa contra una empresa de Estados Unidos.
BNP Paribas el jueves anunció la jubilación anticipada de uno de sus ejecutivos, cuya partida había sido solicitada por autoridades reguladoras bancarias de Estados Unidos.
El periódico cita notas del año 2006 de por lo menos dos firmas legales estadounidenses.
El banco más grande de Francia podría enfrentar una multimillonaria multa sobre las transacciones monetarias para clientes en Irán, Sudán y Cuba en violación de las sanciones comerciales de Estados Unidos entre 2002 y 2009. El gobierno francés está cabildeando para reconsiderar la multa, la cual sería entre la entidad francesa contra una empresa de Estados Unidos.
BNP Paribas el jueves anunció la jubilación anticipada de uno de sus ejecutivos, cuya partida había sido solicitada por autoridades reguladoras bancarias de Estados Unidos.