La compañía estadounidense General Electric (GE) deberá pagar cerca de tres millones de dólares al Departamento del Tesoro por violar el embargo económico al gobierno cubano, dijo este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La filial de GE en Boston acordó pagar un total de $2, 718,581 en nombre de tres filiales (Getsco Technical Services Inc., Bentley Nevada y GE Betz) por responsabilidad civil en 289 violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba.
"La penalidad monetaria civil máxima legal aplicable en este asunto es de $18, 785,000. OFAC determinó, sin embargo, que GE divulgó voluntariamente las presuntas violaciones y que las presuntas violaciones constituyen un caso no grave", señaló la entidad federal.
OFAC dijo que las compañías de GE recibieron 289 cheques directamente de la compañía canadiense Cobalt entre el 9 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2014, por un aproximado de $ 8, 018,615.
Cobalt es una de las tres entidades propiedad de una empresa conjunta pública entre el cliente canadiense de GE y el gobierno cubano. Desde 1995 aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados ("Lista SDN", y personas bloqueadas de la OFAC.
OFAC dijo que la información pública disponible demostró que el antiguo cliente canadiense de GE es "una corporación con fuertes lazos económicos históricos y actuales con la industria minera cubana, a través de sus asociaciones comerciales y empresas conjuntas con el gobierno cubano".
Desde alrededor del año 1996 hasta que las filiales de GE terminaron el contrato con su cliente canadiense, "mantuvieron y renovaron en al menos 18 ocasiones esta relación (...) a pesar del evidente riesgo de sanciones" que implicaba, explicó OFAC.
La oficina de control de activos advirtió de los riesgos de sanciones que corren las empresas estadounidenses y sus filiales extranjeras al aceptar pagos de terceros y realizar transacciones en moneda extranjera o en una institución financiera extranjera.
"Las empresas de EEUU pueden mitigar el riesgo de sanciones al realizar evaluaciones de riesgos y actuar con cautela al hacer negocios con entidades afiliadas, o que se sabe que realizan transacciones con personas o jurisdicciones sancionadas por la OFAC, o que de otro modo representan un alto riesgo debido a sus empresas conjuntas, afiliadas, subsidiarias, clientes, proveedores, ubicación geográfica o los productos y servicios que ofrecen", concluyó OFAC.
