El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este lunes que la empresa estadounidense Poloniex, de compraventa de criptomonedas, aceptó pagar 7,6 millones de dólares para cerrar un caso de supuesta violación de sanciones a Cuba, Irán, Sudán, Crimea y Siria.
El comunicado del Tesoro apuntó que entre enero de 2014 y noviembre de 2019 la plataforma permitió que clientes aparentemente ubicados en esas jurisdicciones sancionadas efectuaran transacciones por un valor conjunto de 15,3 millones de dólares.
El acuerdo al que llegó Poloniex con la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro, OFAC, se refiere a 65.942 violaciones.
Aunque la empresa no reveló las violaciones de forma voluntaria, OFAC no las considera severas.
El Tesoro recalcó que aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria, clientes ubicados allí continuaron usando la plataforma para participar en actividades digitales en línea.
La multa máxima a la que se enfrentaba la empresa podría haber alcanzado los 99,2 millones de dólares, pero el Tesoro la situó en 7,6 millones dado que esos supuestos fallos no fueron "notorios".
El Tesoro sí destacó, sin embargo, que la empresa tenía medios para saber que los usuarios implicados estaban en jurisdicciones sancionadas gracias a los datos de su
dirección física y a su IP, el número que identifica un dispositivo dentro de una red.
Añadió que aunque Poloniex implementó un programa de cumplimiento de sanciones, no lo llevó a cabo de forma consistente en esas jurisdicciones.
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